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Stage - Assistant(e) Compliance Officer: Lutte Anti-Blanchi

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK

(Expire )
  • Stage
  • 18-10-2012
  • 0 à 2 an(s)
  • Bac +4 (M1)
  • Ecole de commerce
  • A déterminer (EUR)
  • Anglais

Présentation de l'entreprise


Le groupe Crédit Agricole, un leader européen. Présent dans tous les métiers de la finance, le Crédit Agricole est N°1 de la banque de proximité en France et se place aux premiers rangs de la banque de détail en Europe. Son ambition : construire un leader européen, à dimension mondiale, de la banque et de l’assurance, dans le respect des principes du Pacte mondial des Nations unies.

Descriptif du poste


Assistant(e) Compliance Officer: Lutte Anti-Blanchiment – Financement du Terrorisme Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque de Financement et d’Investissement du groupe Crédit Agricole. Fort de près de 13 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays, Crédit Agricole CIB propose une gamme complète de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, du courtage, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et de la banque privée à l’international. Environnement: Global Compliance (CPL) est responsable du système (procédures, formation, contrôles, surveillance) visant à assurer la conformité des opérations du Groupe aux lois, aux règlements et aux normes professionnelles et déontologiques. MISSIONS : La Sécurité Financière (SF) est en charge au sein de la ligne Métier Global Compliance, de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ainsi que du respect des sanctions internationales (embargos, gel des avoirs etc.). La mission sera effectuée au sein du pôle Gestion du risque LAB-FT et sera subdivisée en 2 sujets : (1) l’analyse du risque LAB-FT de la clientèle et (2) la classification SF des Pays, comme suit : 1.Customer Risk Assessment : vous devrez construire une méthode d’analyse du risque LAB-FT de la clientèle (« Customer Risk Assessment ») : fiabilisation de l’outil de reporting demandé à l’IT, analyse des données issues de cet outil, construction de requête type nécessaire à l’analyse, rédaction d’un mode opératoire sur la démarche Customer Risk Assessment et déploiement à l’international. 2.LAB-FT et Risques Pays : vous travaillerez sur le projet de convergence DRPP/SF de la classification des pays par niveau de risques. Vos principaux interlocuteurs seront l’IT, les risques pays, les collaborateurs de la Sécurité Financière et plus largement de la Global Compliance.

Profil recherché


Bac +4/5 Formation : Ecole de commerce, université Spécialisation : Droit Outils informatiques : Maitrise du pack Microsoft Office : une expertise Excell est indispensable Qualités recherchées : Vous faîtes preuve de professionnalisme, d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse, d’organisation et d’esprit d’équipe. Vous travaillez de manière autonome et disposez d’une bonne communication écrite et orale Langues : Anglais courant